Spis treści ustawy
Art. 117p ust. 1 ustawa o usługach płatniczych
Aktualne brzmienie
1.Mała instytucja płatnicza zgłasza KNF:
1)przekroczenie poziomu 1 500 000 euro:
a)całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze,
b)średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze;
2)wszczęcie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 117h ust. 1 pkt 2, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej;
3)numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha, wraz z kopią umowy tego rachunku.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 27.10.2026, tekst z 21.08.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.
Powiązane przepisy
- art. 2 pkt 1 definicjaagent – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej, dostawcy świadczącego wyłącznie us…
- art. 2 pkt 11 definicjainstytucja płatnicza – krajową instytucję płatniczą i unijną instytucję płatniczą;
- art. 2 pkt 17b definicjamała instytucja płatnicza – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3, prowadzącą działa…
- art. 2 pkt 20 definicjaosoba zarządzająca – członka zarządu, a w przypadku podmiotu nieposiadającego zarządu – osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym podmiotem, niepodlegającą służbowo innej osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji…
- art. 2 pkt 25 definicjarachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek czł…
- art. 2 pkt 29 definicjatransakcja płatnicza – zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków pieniężnych;
- art. 117h ust. 1 pkt 2 odesłanieosoba zarządzająca małą instytucją płatniczą nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi …
- art. 117ha odesłanieMała instytucja płatnicza dokonuje transferu środków pieniężnych otrzymanych od płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy w drodze polecenia przelewu wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego utworzonego do dokonywan…
Historia zmian
2 brzmień, obecne od 29.09.2023
… w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej;
3) numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha, wraz z kopią umowy tego rachunku.
2. Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. … wiadomości o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;3) zawarcia lub zmiany umowy rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha.
4. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF … w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,nie większejniewiększej jednak niż 250 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.
Odsyłają tu 7
- ustawa o usługach płatniczych art. 117p ust. 2 do art. 117p ust. 1 pkt 1
- ustawa o usługach płatniczych art. 117p ust. 3
- ustawa o usługach płatniczych art. 117p ust. 3 pkt 1 do art. 117p ust. 1 pkt 1
- ustawa o usługach płatniczych art. 117p ust. 3 pkt 2 do art. 117p ust. 1 pkt 2
- ustawa o usługach płatniczych art. 117p ust. 4
- ustawa o usługach płatniczych art. 117q ust. 1 do art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. b
- ustawa o usługach płatniczych art. 117q ust. 3 do art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. b