Spis treści ustawy
Art. 7 ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
Aktualne brzmienie
Art. 7.W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej „klientem”, o ile są one znane zgłaszającemu:
1)imię i nazwisko klienta;
2)adres zamieszkania klienta;
3)rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient;
4)rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne;
5)miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta;
6)markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient;
7)nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient;
8)siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej;
9)przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 27.10.2026, tekst z . Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.
Ważne pojęcia
Ten przepis definiuje: klientem
Powiązane przepisy
- art. 1 pkt 1 lit. a definicjapodejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji dotyczących substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawi…
- art. 2 pkt 7 definicjapodejrzanej transakcji – rozumie się przez to transakcję, o której mowa w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
- art. 2 pkt 8 definicjapodmiocie gospodarczym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną lub podmiot publiczny albo grupę takich osób lub organów, o których mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
- art. 5 ust. 1 definicjaKomendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozpor…
Odsyła do 1
- art. 3 pkt 9 rozporządzenia odesłanie