Spis treści ustawy
Art. 12 Prawo dewizowe
Aktualne brzmienie
Art. 12.
1.Działalność kantorowa może być wykonywana przez:
1)osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
2)osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub przestępstwo skarbowe.
2.Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności kantorowej oraz do beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843 oraz z 2024 r. poz. 850) podmiotu prowadzącego taką działalność.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 26.10.2026, tekst z 3.10.2024. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.
Orzeczenia i interpretacje 5
Powołują ten przepis: 5 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.
- Wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2023 r., VI SA/Wa 2800/22
- Wyrok NSA z 12 maja 2022 r., II GSK 1981/18
- Wyrok WSA w Warszawie z 16 lipca 2018 r., VI SA/Wa 475/18
- Wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2018 r., VI SA/Wa 7/18
- Wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1984/16
Wszystkie (5) z filtrami według źródła, roku i sądu, szukaj w ich treści
Historia zmian
3 brzmień, obecne od 11.09.2024
… prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. …
Art. 12.
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności kantorowejDziałalność kantorowa może być udzielone osobie fizycznejwykonywana przez:
1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo … popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osobie prawnej oraz spółce niemającej;
2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której żaden odpowiednio członek władzwspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub wspólnikuprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie został skazanyzostali prawomocnie skazani za takieprzestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne …
Odsyła do 3
- Prawo dewizowe art. 12 ust. 1 pkt 1 odesłanie
- Prawo dewizowe art. 12 ust. 1 odesłanie
- art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy definicja